सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर Gainbitcoin Crypto Scam की अपनी चल रही जांच के सिलसिले में भारत भर में 60 स्थानों पर छापेमारी की है, जो कि INR 6,600 CR (लगभग 758 mn) से पीड़ितों को बाहर निकालता है।

खोजी एजेंसी ने कई शहरों जैसे दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में खोज संचालन किया, इस मामले में प्रमुख अभियुक्तों से जुड़े परिसर को लक्षित किया, उनके सहयोगियों, और संस्थाओं ने चोरी के धन का संदेह किया, एक व्यावसायिक मानक के अनुसार, एक व्यावसायिक मानक के अनुसार, एक व्यावसायिक मानक के रूप में प्रतिवेदन।

अभ्यास के दौरान, सीबीआई ने कुछ क्रिप्टो वॉलेट, संदिग्ध डिजिटल उपकरणों और ईमेल और बादलों में पाए गए साक्ष्य को जब्त कर लिया।

अब तक की जांच से पता चला है कि बिटकॉइन में निवेश करने के बहाने स्कैमस्टर्स ने पीड़ितों को धोखा दिया। निवेशकों को एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदने के लिए राजी किया गया था और उन्हें प्रति माह 10% के विशाल रिटर्न के वादे के साथ “क्लाउड माइनिंग” अनुबंधों के माध्यम से GainBitCoin के साथ निवेश किया गया था।

Gainbitcoin 2015 में अमित भारद्वाज (मृतक) और उनके भाई अजय भारद्वाज द्वारा शुरू की गई एक क्रिप्टो-आधारित पोंजी योजना थी। यह www.gainbitcoin.com जैसी कई वेबसाइटों के माध्यम से किया गया था, जिसने वेरब्लेटेक प्राइवेट की पहचान के तहत खुद को कंबल दिया था। लिमिटेड

यह घोटाला तब सामने आया जब कई गेनबिटकॉइन निवेशकों ने पूरे भारत में एफआईआर दर्ज की, जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। मामलों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पंजीकृत, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई को सौंप दिया।

निवेशकों को शुरू में बिटकॉइन में नए निवेशकों को लाने और Gainbitcoin के साथ निवेश करने के लिए भुगतान किया गया था। हालांकि, नए निवेशों में मंदी के बीच 2017 में यह योजना उखड़ने लगी। घाटे के लिए, GainBitcoin ने अपने कथित इन-हाउस क्रिप्टो टोकन MCAP के लिए भुगतान स्विच किया, जिसमें बिटकॉइन की तुलना में मूल्य के मूल्य का मूल्य था।

नतीजतन, सीबीआई ने धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता लगाने, अपराधियों की पहचान करने और गलत तरीके से फंड का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू की।

यह ऐसे समय में आता है जब घोटालों की एक स्ट्रिंग ने भारत के क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र और निवेशकों के विश्वास को मिटा दिया है। पिछले साल जुलाई में, उत्तर कोरिया के हैकिंग ग्रुप लाजर ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर हमला किया Wazirx और लगभग $ 235 mn मूल्य के क्रिप्टोक्यूरेंसी चुरा लिया, जिससे 4 mn भारतीयों को लिम्बो में छोड़ दिया गया।

अक्टूबर 2024 में, क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और दिल्ली पुलिस बलों में शामिल हुए एक फर्जी इकाई “एम/एस गोल्डकोट सोलर” द्वारा एक जटिल घोटाले को नष्ट करने के लिए, कई गिरफ्तारियां और क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में 1 लाख से अधिक USDT की जब्ती के लिए अग्रणी।

इस महीने की शुरुआत में, यह बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय INR 1,646 CR की संपत्ति जब्त की गई अमेरिकी अधिकारियों के नेतृत्व में एक वैश्विक $ 2.4 बीएन क्रिप्टो पोंजी योजना, बिटकनेक्ट में एक जांच के हिस्से के रूप में।